公告日期:2023-06-21
证券代码:832255 证券简称:建通测绘 主办券商:平安证券
广州建通测绘地理信息技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 20 日
2.会议召开地点:公司 15 楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长骆明理先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人,持有表决权的股份总数29,365,380 股,占公司有表决权股份总数的 58.54%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 5 人,董事冯亮、付为、高凌因个人缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事王琦蓉、童劼因个人原因缺席;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议《关于<2022 年度董事会工作报告>》的议案;
1. 议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会拟订了《2022 年度董事会工作报告》。
2. 议案表决结果:
同意股数 29,365,380 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议《关于<2022 年度监事会工作报告>》的议案;
1. 议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司监事会拟订了《2022 年度监事会工作报告》。
2. 议案表决结果:
同意股数 29,365,380 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议《关于<2022 年度总经理工作报告>》的议案;
1. 议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司总经理拟订了《2022 年度总经理工作报告》。
2. 议案表决结果:
同意股数 29,365,380 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>》的议案;
1. 议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2022 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求。
2. 议案表决结果:
同意股数 29,365,380 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议《关于<2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告>》的议案;1. 议案内容:
详见关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告。
2. 议案表决结果:
同意股数 29,365,380 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。