公告日期：2024-10-10

证券代码：832254 证券简称：万安环境 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽万安环境科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号 602 会议室

3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：叶观群

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

公司拟以发行股票的方式收购陈钦波、陈钦鸿二人持有的四川普拉恩管业有限公司 100%股权。


本次拟发行股票价格为 1.3 元/股，发行数量不超过 16,923,100 股（含
16,923,100 股），认购的资金总额不超过 22,000,030 元（含 22,000,030 元）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈江、姚焕春、陈钦波、陈钦鸿与本议案存在关联关系，故回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》
1.议案内容：

公司与认购对象陈钦波、陈钦鸿二人就本次股票发行相关事宜签署了附生效条件的《股票认购合同》，该合同经公司董事会、股东大会审议批准、普拉恩股东会审议通过，并取得全国股转系统就本次定向发行股票出具的同意定向发行函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈江、姚焕春、陈钦波、陈钦鸿与本议案存在关联关系，故回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》未对公司发行新股时现有股东是否享有优先认购权进行约定。公司本次拟向特定对象发行股份，公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次定向发行股票的优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈江、姚焕春、陈钦波、陈钦鸿与本议案存在关联关系，故回避表决。4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《关于本次发行股份购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟通过发行股票的方式收购陈钦波、陈钦鸿二人持有的四川普拉恩管业有限公司 100%的股权，其中，关联方陈钦波、陈钦鸿二人合计持有四川普拉恩管业有限公司 100%股权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈江、姚焕春、陈钦波、陈钦鸿与本议案存在关联关系，故回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于确认<四川普拉恩管业有限公司审计报告>的议案》
1.议案内容：

就本次发行股票收购四川普拉恩管业有限公司 100%股权事宜，公司聘请了符合《证券法》规定的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对四川普拉恩管业有
限公司进行了资产审计，并于 2024 年 8 月 26 日出具了标准无保留意见的《审计
报告》（中汇会审[2024]9898 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈江、姚焕春、陈钦波、陈钦鸿与本议案存在关联关系，故回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于确认<四川普拉恩管业有限公司评估报告>的议案》
1.议案内容：

就本次发行股票收购四川普拉恩管业有限公司 100%股权事宜，公司聘请了符合《证券法》规定的四川华坤房地产土地资产评估有限公司对四川普拉恩管业
有限公司截至 2024 年 5 月 31 日的全部股权价值进行评估，并于 2024 年 9 月 14
日出具了《安徽万安环境科技股份有限公司拟发行股份购买资……
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