公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-008



证券代码：832252 证券简称：荣进睿达 主办券商：首创证券

天津荣进睿达物流股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：天津市河西区合肥道11号富力中心一号楼701-703

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马震先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数4,750,000股，占公司有表决权股份总数的73.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018年



公告编号：2019-008



年度报告摘要》（公告编号：2019-007），议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数4,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数4,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果：



同意股数4,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。





公告编号：2019-008



（四）审议通过《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案》

1.议案内容：

2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数4,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：



为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司本次拟暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数4,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

（六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计

机构的议案》

1.议案内……
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