公告日期:2018-07-26
公告编号:2018-013
证券代码:832252 证券简称:荣进睿达 主办券商:首创证券
天津荣进睿达物流股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月26日
2.会议召开地点:天津市河西区合肥道11号富力中心一号楼701-702,公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长马震先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数6,500,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》
1.议案内容:
根据经营发展需要,公司拟将所持的天津荣易达信息技术有限公司(以下简称“荣易达”)100%的股权分别转让给马震、何瑞霞、吕秀云。本次拟转让子公司股权构成关联交易。因荣易达无实缴注册资本,自成立以来未发生任何业务,本次股权转让作价人
公告编号:2018-013
民币0元。
2.议案表决结果:
同意股数6,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东马震、吕秀云、何瑞霞与本议案存在关联关系,根据《公司章程》的规定应当回避表决,但本议案回避则无法形成表决,以及此次表决议案有助于优化公司资源配置,符合公司发展战略,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,不存在损害其他股东利益的行为,故本议案三位股东不予回避。
三、备查文件目录
天津荣进睿达物流股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议。
天津荣进睿达物流股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。