公告日期：2018-04-18

公告编号：2018-004



证券代码：832252 证券简称：荣进睿达 主办券商：首创证券



天津荣进睿达物流股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



1、股东大会届次：2017年年度股东大会



2、会议召集人：公司董事会



3、会议召开的合法、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



4、会议召开日期和时间



本次会议将于2018年5月9日上午9点召开，会期半天。



5、会议召开方式



本次会议采用现场投票表决的方式。



6、出席对象



1) 股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日，股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2) 本公司董事、监事、高级管理人员。



3) 本公司聘请的律师。



7、会议地点



天津市河西区合肥道11号富力中心一号楼701-702



二、会议审议事项



1、审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》；



2、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；



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3、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；



4、审议《关于2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案》；



5、审议《关于2018年度工作计划报告的议案》；



6、审议《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；



7、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度



审计机构的议案》。



上述议案的具体内容请参考公司于2018年4月18日披露于全国中小企业股



份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《荣进睿达：第二届董事会第三次会议决议公告》、《荣进睿达：第二届监事会第二次会议决议公告》。



三、会议登记方法



1、登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：



1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人



授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；



2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；



3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理



登记；



4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



2、登记时间



2018年5月8日上午：9：00至11：00，下午：13：00至17：00



3、登记地点



天津市河西区合肥道11号富力中心一号楼701-702



四、其他



1、会议联系方式



联系人：陈洁（董事会秘书）



地址：天津市河西区合肥道11号富力中心一号楼701-702



电话：13820265139



2、会议费用



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本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用……
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