公告日期:2018-01-04
公告编号:2018-001
证券代码:832252 证券简称:荣进睿达 主办券商:首创证券
天津荣进睿达物流股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年1月4日
2、会议召开地点:天津市河西区合肥道11号富力中心一号楼701-702,公
司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长马震先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的
股份6,500,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于关联方为公司向招商银行股份有限公司天津分行申请500万流动资金贷款提供连带责任保证担保、房屋抵押的议案》
1、议案内容
公司拟向招商银行股份有限公司天津分行申请500万元贷款,用于日常经营
资金周转,贷款期限12个月。本次贷款由公司股东马震、吕秀云、何瑞霞、马
震先生的配偶李宁女士提供连带责任保证担保,以及李宁女士以天津市和平区新文化花园住房一套作为抵押。
公告编号:2018-001
证券代码:832252 证券简称:荣进睿达 主办券商:首创证券
2、议案表决结果:
同意股数6,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
股东马震、吕秀云、何瑞霞与本议案存在关联关系,根据《公司章程》的规定应当回避表决,但此次表决议案为由股东马震、吕秀云、何瑞霞向公司贷款提供连带责任保证担保不会损害公司利益,故本议案三位股东不予回避。
三、备查文件目录
天津荣进睿达物流股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议
特此公告
天津荣进睿达物流股份有限公司
董事会
2018年1月4日
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