公告日期：2017-12-20

公告编号：2017-028



证券代码：832252 证券简称：荣进睿达 主办券商：首创证券



天津荣进睿达物流股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月4日上午10时0分



结束时间：2018年1月4日上午12时0分



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年12月29日，股权登记日下午收市时



在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员



（七）会议地点



天津市河西区合肥道11号富力中心一号楼701-702



二、会议审议事项



（一）审议《关于关联方为公司向招商银行股份有限公司天津分行申请500



万流动资金贷款提供连带责任保证担保、房屋抵押的议案》



公告编号：2017-028



证券代码：832252 证券简称：荣进睿达 主办券商：首创证券



三、会议登记方法



（一）登记方式



股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，有代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间



2018年1月3日上午9:00至11:00、下午13:00至17:00



（三）登记地点



天津市河西区合肥道11号富力中心一号楼701-702



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：陈洁



地址：天津市河西区合肥道11号富力中心一号楼701-702



电话：13820265139



（二）会议费用



股东食宿、交通费自理



（三）临时提案



请于会议召开十日前提交



五、备查文件目录



（一）天津荣进睿达物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议



特此公告



天津荣进睿达物流股份有限公司



董事会



2017年12月20日




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