公告日期:2017-12-20
公告编号:2017-027
证券代码:832252 证券简称:荣进睿达 主办券商:首创证券
天津荣进睿达物流股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
天津荣进睿达物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2017年12月20日上午10:00在公司会议室召开,会议通知于2017年12月10日向各董事发出,会议由马震先生主持。会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经与会董事审议,通过了如下议案:
(一)审议通过《关于向招商银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款的议案》
1、议案内容:公司拟向招商银行股份有限公司天津分行申请500万元贷款,
用于日常经营资金周转,贷款期限12个月。本次贷款由公司股东马震、吕秀云、
何瑞霞、马震先生的配偶李宁女士提供连带责任保证担保,以及李宁女士以天津市和平区新文化花园住房一套作为抵押。
2、表决情况:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(二)审议《关于关联方为公司向招商银行股份有限公司天津分行申请500
万流动资金贷款提供连带责任保证担保、房屋抵押的议案》,并提请股东大会审议
表决情况:关联董事马震、吕秀云、何瑞霞、步晓东(吕秀云为步晓东母亲)已回避本议案表决,由于出席会议的无关联董事不足3人,本议案将直接提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》
1、议案内容:提议于2018年1月4日召开公司2018年第一次临时股东大
会,提请股东大会对第二项议案进行审议。
公告编号:2017-027
证券代码:832252 证券简称:荣进睿达 主办券商:首创证券
2、表决情况:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
三、备查文件目录
(一)天津荣进睿达物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
特此公告
天津荣进睿达物流股份有限公司
董事会
2017年12月20日
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