公告日期:2017-12-12
公告编号:2017-025
证券代码:832252 证券简称:荣进睿达 主办券商:首创证券
天津荣进睿达物流股份有限公司
高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2017年12月12日审议并通过:
任命步晓东为公司总经理,任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
任命陈洁为公司副总经理、财务总监、董事会秘书,任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
上述高级管理人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备高级管理人员任职资格。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由马震主持。
以上决议表决情况为:
1、《关于续聘公司总经理的议案》
同意5票,反对0票,弃权0票。
2、《关于续聘公司副总经理的议案》
同意5票,反对0票,弃权0票。
3、《关于续聘公司财务总监的议案》
同意5票,反对0票,弃权0票。
4、《关于续聘公司董事会秘书的议案》
同意5票,反对0票,弃权0票。
(二)被任免董监的基本情况
该任命总经理步晓东直接持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命副总经理、财务总监、董事会秘书陈洁直接持有公司股份0股,占公司 公告编号:2017-025
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股本的0.00%
(三)任命/免职的原因
公司高级管理人员任期届满,第二届董事会任命新一届高级管理人员。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次高级管理人员换届选举对公司董事会、监事会成员人数不会产生影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次高级管理人员换届选举不会对公司生产经营产生影响。
三、备查文件
(一)天津荣进睿达物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
特此公告。
天津荣进睿达物流股份有限公司
董事会
2017年12月12日
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