公告日期:2017-11-28
公告编号:2017-017
证券代码:832252 证券简称:荣进睿达 主办券商:首创证券
天津荣进睿达物流股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年11月28日
2、会议召开地点:天津市河西区合肥道11号富力中心一号楼701-703,公
司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长马震先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的
股份6,500,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1、议案内容
选举马震、何瑞霞、吕秀云、步晓东、陈洁为董事,组成公司第二届董事会,任期三年,自第一届董事会届满日起算。公司已于2017年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了《荣进睿达:第一届董事会第十三次会议决议公告》,具体内容参见上述公告。
公告编号:2017-017
证券代码:832252 证券简称:荣进睿达 主办券商:首创证券
2、议案表决结果:
同意股数6,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
无回避表决情形。
(二)审议通过《关于选举公司股东代表监事并组成第二届监事会的议案》1、议案内容
选举王兰芬、卢颖为股东代表监事,与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自第一届监事会届满日起算。公司已于2017年 11月 13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了《荣进睿达:第一届监事会第八次会议决议公告》,具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数6,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
无回避表决情形。
三、备查文件目录
天津荣进睿达物流股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议
天津荣进睿达物流股份有限公司
董事会
2017年11月28日
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