公告日期：2017-07-03

公告编号：2017-010



证券代码：832252 证券简称：荣进睿达 主办券商：首创证券



天津荣进睿达物流股份有限公司



对外投资设立全资子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟设立全资子公司天津荣易达信息技术有限公司（暂定名，以工商部门审批为准），注册地为天津市（具体以工商登记为准），注册资本为人民币20,000,000.00元。



（二）审议和表决情况



2017年7月3日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关



于对外投资设立全资子公司的议案》。表决情况：5 票同意，0 票反对，0票



弃权。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



根据《公司章程》的规定，本议案不需要提交股东大会审议。



（三）交易生效需要的其他审批及有关程序



本次投资设立的全资子公司，需要经当地工商行政管理部门审批登记。



（四）本次对外投资的新领域



本次对外投资涉及新的领域。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为：货币



本次对外投资的出资说明：公司自有资金



(二)投资标的基本情况



名称：天津荣易达信息技术有限公司（暂定名）



注册地：天津市（具体以工商登记为准）



经营范围：技术咨询、技术服务、软件开发、软件设计、技术转让、网络工 公告编号：2017-010



证券代码：832252 证券简称：荣进睿达 主办券商：首创证券



程；计算机耗材及配件的销售；计算机、办公设备租赁；计算机系统集成；通讯工程；市场营销策划；商务信息咨询；企业管理咨询；广告业务；会议服务；展览展示服务；市场调研；批发和零售业；国际货物运输代理服务（海、陆、空运）；代办保税仓储业务。物流及供应链方案咨询，品牌策划；专业承包；从事广告业务；设计、制作、代理、发布各类广告，利用自有媒体发布广告、动漫设计制作，图文设计、摄影摄像服务；企业形象策划、文化活动策划；物流新闻媒体发布；各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



天津荣进睿达物流股份有限公司 人民币 20,000,000.00 100.00%



以上信息具体以工商行政管理部门核准登记为准。



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本次投资目的是为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，有利于公司开拓市场，进一步提高公司综合竞争力。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次投资是根据公司的战略发展需要提出的，符合公司发展的长远利益，本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将不断完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，力争取得良好的投资回报。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极的意义。



四、备查文件目录



（一）天津荣进睿达物流股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议



天津荣进睿达物流股份有限公司



董事会



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