公告日期:2017-05-18
证券代码:832252 证券简称:荣进睿达 主办券商:首创证券
天津荣进睿达物流股份有限公司
2016年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年05月17日
2.会议召开地点:天津市河西区合肥道11号富力中心一号楼701-703
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长马震先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持有表决权的
股份4,750,000股,占公司股份总数的73.08%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
公司2016年年度报告及摘要,已于2017年4月27日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露,详细内容见《2016年年度报告》(公告编号:2017-006)及《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-005)。
2.议案表决结果:
同意股数4,750,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
证券代码:832252 证券简称:荣进睿达 主办券商:首创证券
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情形。
(二)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
公司2016年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数4,750,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情形。
(三)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
公司2016年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数4,750,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情形。
(四)审议通过《关于2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案》
1.议案内容
公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数4,750,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情形。
证券代码:832252 证券简称:荣进睿达 主办券商:首创证券
(五)审议通过《关于2017年度工作计划报告的议案》
1.议案内容
公司2017年度工作计划报告。
2.议案表决结果:
同意股数4,750,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情形。
(六)审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
1.议案内容
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。