公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-002



证券代码：832252 证券简称：荣进睿达 主办券商：首创证券



天津荣进睿达物流股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



天津荣进睿达物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月27日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于2017年4月17日向各董事发出，会议由董事长马震先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



经与会董事审议，通过了如下议案：



1、审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。



详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避情况：无



2、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审



议。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避情况：无



3、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避情况：无



4、审议通过《关于2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案》，并



提请股东大会审议。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避情况：无



5、审议通过《关于2017年度工作计划报告的议案》，并提请股东大会审议。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避情况：无



公告编号：2017-002



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6、审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，并提



请股东大会审议。



为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司本次拟暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避情况：无



7、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017



年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避情况：无



8、审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》。



公司拟于2017年5月17日于公司会议室召开公司2016年年度股东大会。



详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的《2016 年年度股东



大会通知公告》。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避情况：无



三、备查文件目录



1、天津荣进睿达物流股份有限公司第一届董事会第十次会议决议



特此公告



天津荣进睿达物流股份有限公司



董事会



2017年4月27日




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