公告日期：2016-12-26

公告编号：2016-021



证券代码：832252 证券简称：荣进睿达 主办券商：首创证券



天津荣进睿达物流股份有限公司



2016年第二次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年12月26日



2、会议召开地点：天津市河西区合肥道11 号富力中心一号楼701-703，



公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长马震先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份6,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于关联方为公司向天津农村商业银行股份有限公司申请100万贷款提供保证担保的议案》



1、议案内容



公司拟向天津农村商业银行股份有限公司申请人民币100万元的贷款，用于日常经营资金周转，贷款期限12个月。本次贷款由公司股东马震、吕秀云、何瑞霞以及马震之妻李宁提供保证担保。



2、议案表决结果：



同意股数6,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对 公告编号：2016-021



证券代码：832252 证券简称：荣进睿达 主办券商：首创证券



股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



股东马震、吕秀云、何瑞霞与本议案存在关联关系，根据《公司章程》的规定应当回避表决，但此次表决议案为由股东马震、吕秀云、何瑞霞向公司贷款提供保证担保不会损害公司利益，故本议案三位股东不予回避。



三、备查文件目录



天津荣进睿达物流股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议



天津荣进睿达物流股份有限公司



董事会



2016年12月26日




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