公告日期：2016-12-09

公告编号：2016-018



证券代码：832252 证券简称：荣进睿达 主办券商：首创证券



天津荣进睿达物流股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



天津荣进睿达物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年12月09日上午在公司会议室召开，会议应到董事5名，实到5名。会议由董事长马震先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



经与会董事审议，通过了如下议案：



（一）审议通过《关于向天津农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》 公司拟向天津农村商业银行股份有限公司申请人民币100万元的贷款，用于日常经营资金周转，贷款期限12个月。本次贷款由公司股东马震、吕秀云、何瑞霞以及马震之妻李宁提供保证担保。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（二）审议《关于关联方为公司向天津农村商业银行股份有限公司申请100



万贷款提供保证担保的议案》，并提交股东大会审议。



表决结果：关联董事马震，吕秀云，何瑞霞、步晓东（吕秀云为步晓东母亲）已回避本议案表决，由于出席会议的无关联董事不足 3 人，本议案将直接提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



三、备查文件目录



天津荣进睿达物流股份有限公司第一届董事会第九次会议决议



天津荣进睿达物流股份有限公司



董事会



2016年12月09日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。