公告日期:2023-11-06
公告编号:2023-047
证券代码:832251 证券简称:众深股份 主办券商:申万宏
源承销保荐
上海众深科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 6 日
2.会议召开地点:上海市浦东新区青桐路 333 弄 65 号三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:邵树伟
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数22,815,456 股,占公司有表决权股份总数的 78.7541%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-047
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员因公出差缺席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的《上海众深科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议》,公告编号 2023-041。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,815,456 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的《上海众深科技股份有限公司第三届监事会第八次会议》,公告编号 2023-042。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,815,456 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
邵树 董事 任职 2023 年 11 2023 年第二次临 审议通过
公告编号:2023-047
伟 月 6 日 时股东大会
华伟 董事 任职 2023 年 11 2023 年第二次临 审议通过
月 6 日 时股东大会
时晓 董事 任职 2023 年 11 2023 年第二次临 审议通过
峰 月 6 日 时股东大会
贺立 董事 任职 2023 年 11 2023 年第二次临 审议通过
新 月 6 日 时股东大会
陈国 董事 任职 2023 年 11 2023 年第二次临 审议通过
辉 月 6 日 时股东大会
方寿 监事 任职 2023 年 11 2023 年第二次临 审议通过
奇 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。