公告日期:2019-04-29
公告编号:2019-006
证券代码:832250 证券简称:铜都流体 主办券商:国元证券
安徽铜都流体科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月19日以书面方式发出
5.会议主持人:杨成先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理根据2018年工作部署,向董事会汇报2018年工作完成情况。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-006
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会就公司2018年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结,并提出了2019年度经营计划和工作思路。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据2018年度经营及财务状况编写了《2018年度财务决算报告》,会议对该报告进行审议。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司以2019年度公司经营管理目标为基础,根据法律法规和公司章程的相关规定,编制了《2019年度财务预算报告》,会议对该报告进行审议。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
公告编号:2019-006
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
议案内容详见于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-007)及《2018年年度报告》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),以资本公积向全体股东以每10股转增7股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增7股,无需纳税;以其他资本公积每10股转增0股,需要纳税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度
审计机构》议案
1.议案内容:
鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则,为保持审计业……
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