公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-004

证券代码：832249 证券简称：普点科技 主办券商：开源证券
深圳普点信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832249 普点科技 2024 年 1 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名张玉婷为公司董事的议案》

公司董事会已收到董事顾萍女士、唐蓉女士、赵传真先生递交的辞职报告，因顾萍女士、唐蓉女士、赵传真先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名张玉婷女士为公司董事，将提交股东大会选举，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截止本公告日，张玉婷女士不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。
（二）审议《关于提名葛志坚为公司董事的议案》

公司董事会已收到董事顾萍女士、唐蓉女士、赵传真先生递交的辞职报告，因顾萍女士、唐蓉女士、赵传真先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名葛志坚先生为公司董事，将提交股东大会选举，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截止本公告日，葛志坚先生不存在被列入失信

公告编号：2024-004

被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。
（三）审议《关于提名陈文鑫为公司董事的议案》

公司董事会已收到董事顾萍女士、唐蓉女士、赵传真先生递交的辞职报告，因顾萍女士、唐蓉女士、赵传真先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名陈文鑫先生为公司董事，将提交股东大会选举，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截止本公告日，陈文鑫先生不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。
（四）审议《关于提名王晨辉先生为公司监事会监事的议案》

公司监事会已收到监事会主席曾琼女士递交的辞职报告，因曾琼女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名王晨辉先生为公司监事，将提交股东大会选举，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。截止本公告日，王晨辉先生不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。（五）审议《公司对外投资设立全资子公司的议案》

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资设立子公司的公告》（公告编……
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