公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-005

证券代码：832249 证券简称：普点科技 主办券商：开源证券
深圳普点信息科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任

命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2024 年 1 月 8 日公司召开第三届董事会
第七次会议，审议并通过了《关于提名张玉婷为公司董事的议案》、《关于提名葛志坚为公司董事的议案》、《关于提名陈文鑫为公司董事的议案》、《关于任命葛志坚为公司总经
理的议案》、《关于任命陈文鑫为公司财务负责人的议案》。2024 年 1 月 8 日公司召开第
三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于提名王晨辉先生为公司监事会监事的议案》的议案。

提名张玉婷女士为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名葛志坚先生为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈文鑫先生为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本

公告编号：2024-005

的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晨辉先生为公司监事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之
日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命葛志坚先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第七次会议审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 1 月 8 日起生效。上述任命人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈文鑫先生为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第七次会议审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 1 月 8 日起生效。上述任命人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事会已收到董事顾萍女士、唐蓉女士、赵传真先生递交的辞职报告，因顾萍女士、唐蓉女士、赵传真先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名张玉婷女士、葛志坚先生、陈文鑫先生为公司董事，将提交股东大会选举。

公司董事会已收到总经理顾萍、财务负责人赵传真递交的辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司业务发展需要及实际情况，任命葛志坚先生为公司总经理，任命陈文鑫先生为公司财务负责人。

公司监事会已收到监事会主席曾琼女士递交的辞职报告，因曾琼女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名王晨辉先生为公司监事，将提交股东大会选举。
（三）新任董监高人员履历

张玉婷，女，1994 年 11 月生。汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，大专学历。
2016 年 7 月至 2017 年 12 月在深圳市良峰达电子科技有限公司任财务助理，2018 年 3
月至 2019 年 3 月在深圳市百年远洋供应链管理有限公司任财务专员，2019 年 4 月至今
在深圳市卓硕电子股份有限公司任会计。

葛志坚，男，1971 年 7 月生。汉族，中国国籍，无境外永久……
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