公告日期：2023-05-18

证券代码：832249 证券简称：普点科技 主办券商：开源证券
深圳普点信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的决定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数7,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9750%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公司总经理顾萍女士、财务负责人赵传真先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

审议公司 2022 年年度报告及其摘要，详情见 2023 年 4 月 24 日公司披露于
全国中小企业股份转让系统指定平台披露（http://www.neeq.com.cn）的公告《普点信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《普点信息科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于 2022 年度公司董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2022 年度
公司董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《关于 2022 年度公司监事会工作报告的议案》
1.议案内容：


公司监事会主席对 2022 年监事会的工作进行总结汇报，并对 2023 年的监事
会工作计划做出安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会审议《关于公司 2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会审议《公司 2023 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况


不涉及关联交易，无需回避。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2022……
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