公告日期：2023-04-24

深圳普点信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的决定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832249 普点科技 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京观韬律师事务所王雪霞、卢嘉畅律师进行会议见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

审议公司《2022 年年度报告及其摘要》并于 2023 年 4 月 24 日在全国中小
企业股份转让系统指定平台披露。具体内容见公司于 2023 年 4 月 24 日刊载于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（hppt://www.neeq.com.cn）披露的《深圳普点信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《深圳普点信息科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（二）审议《关于 2022 年度公司董事会工作报告的议案》

公司董事会根据公司 2022 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2022
年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年度公司监事会工作报告的议案》

公司监事会主席对 2022 年监事会的工作进行总结汇报，并对 2023 年的监事
会工作计划作出安排。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《关于公司 2022年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《关于公司 2023年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润金额
-5,945,413.71 元 ， 未 弥 补 亏损金额 -5,945,413.71 元，公司实收资 本
8,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
（七）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的相关规定，基于公司业务发展需要以及《公司章程》的规定，预计公司2023年度关联方交易金额。
具体内容详见公司于2023年4月24日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳普点信息科技股份有限公司关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴思典。
（八）审议《关于续聘中审亚太会计师（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》


根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于修订公司章程暨变更公司注册地址的议案》

根据公司经……
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