公告日期:2022-08-29
公告编号:2022-027
证券代码:832249 证券简称:普点科技 主办券商:开源证券
深圳普点信息科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:吴思典
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容见公司于2022年8月29日刊载于全国中小企业股份转让系统指定
公告编号:2022-027
信息披露平台(hppt://www.neeq.com.cn)披露的《深圳普点信息科技股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号:2022-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截至2022年6月30日,公司未经审计财务报表未分配利润金额-5,598,760.80元,未弥补亏损金额-5,598,760.80 元,公司实收资本 8,000,000 元,未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提请于 2022 年 09 月 20 日召开 2022 年第二次临时股东大会,对尚
需提交股东大会审议的议案进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2022-027
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳普点信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
深圳普点信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
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