安正科技:关于召开2023年年度股东大会通知公告
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2024-04-26 16:09:04
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公告日期:2024-04-26


公告编号:2024-015

证券代码:832248 证券简称:安正科技 主办券商:浙商证券
浙江安正科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《浙江安正科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日上午 11 点。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

公告编号:2024-015

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832248 安正科技 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师(杭州)事务所。
(七)会议地点

浙江省杭州市滨江区滨兴路 1866 号阿里中心 2 号楼

二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定,公司董事长代表公司董事会汇报2023 年董事会工作情况,具体包括公司 2023 年财务经营情况、主营业务情况、部门工作开展情况、董事会运作情况、股东大会动作情况等。
(二)审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,由姚文英代表监事会汇报监事会 2023年度工作情况。
(三)审议《2023 年年度报告及其摘要》

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上
披露了《浙江安正科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《浙江安正科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》,本议案具体内容参见上述报告。
(四)审议《2023 年度财务决算报告》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司财务经理受董事会委托,汇报公司 2023 年度财务决算报告。具体内容包括:公司经营的基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况、主要财务指标完成情况及分析等。
(五)审议《2024 年度财务预算报告》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定,在总结 2023 年度财务决算情况的基础上,对 2024 年度的营业收入、营业利润等主要财务指标进行预算分析。

公告编号:2024-015

(六)审议《关于公司 2023 年度利润分派》的议案

为保障公司生产经的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经研究决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司 2023 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况,审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东的合法权益。
(七)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的议案

截止 2023 年 12 月 31 日,公司累计未分配利润为-59,3……
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