公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-009

证券代码：832248 证券简称：安正科技 主办券商：浙商证券
浙江安正科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘五义
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,957,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高管列席
二、议案审议情况
（一）议案通过《关于变更经营范围、注册地址并修订公司章程的提案》

1、议案内容：


公告编号：2024-009

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更经营范围，变更为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能硬件销售:光电子器件销售:工业机器人销售，智能机器人销售;通讯设备销售;软件开发，人工智能基础软件开发，人工智能理论与算法软件开发，人工智能应用软件开发，网络与信息安全软件开发，信息系统集成服务:信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务;5G 通信技术服务，人工智能公共服务平台技术咨询服务;数字技术服务，信息系统运行维护服务，物联网应用服务，计算机软硬件及外围设备制造;物联网设备制造，人工智能公共数据平台（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更公司工商注册地址变更，由原注册地址浙江省杭州市上城区婺江路 217
号 2 号楼 8 层 823 室，变更为浙江省杭州市滨江区滨安路 1197 号 7 幢 4455 室。
同时修改相关公司章程。

2、议案表决结果：

同意股数 18,957,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
三、备查文件目录

浙江安正科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

浙江安正科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日

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