安正科技:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告
ST安正科资讯
2023-12-25 16:08:06
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2023-12-25


公告编号:2023-041

证券代码:832248 证券简称:安正科技 主办券商:浙商证券

浙江安正科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 9 日上午 11 点。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832248 安正科技 2024 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

浙江省杭州市滨江区滨兴路 1833 号阿里中心 2 号楼


公告编号:2023-041

二、会议审议事项
(一)审议《关于任命林晓娟女士为公司第四届董事会董事的议案》

公司董事会于 2023 年 12 月 21 日收到董事闫伟先生递交的辞职报告,董事
闫伟先生因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名林晓娟女士为公司第四届董事会董事候选人。
(一)审议《关于任命唐雅坤女士为公司第四届监事会监事的议案》

公司监事会于 2023 年 12 月 21 日收到监事林晓娟女士递交的辞职报告,监
事林晓娟女士因个人原因辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名唐雅坤女士为公司第四届监事会监事候选人。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
(一)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;

2、法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户办理登记手续;

3、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

4、自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

5、股东可凭以上有关证件以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。


公告编号:2023-041

(二)登记时间:2024 年 1 月 9 日上午 10:30

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:戴梦玲 15314633980
(二)会议费用:无
五、 备查文件目录

(一)浙江安正科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告。

(二) 浙江安正科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告。

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500