公告日期：2023-09-19

证券代码：832246 证券简称：润天智 主办券商：一创投行
深圳市润天智数字设备股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 9 号 101 公司会议
室

3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以书面结合通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长江洪先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事薄静静、邹志强、陈小军因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

公司于近期发现，公司编制的 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报表，
部分会计处理及财务报表披露存在差错。为更准确反映各会计期间的经营成 果，如实反映相关会计科目列报、准确反映各期间成本、费用情况，公司按照 《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关文件 的规定，对以前年度做追溯调整，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核 出具了《深圳市润天智数字设备股份有限公司前期会计差错更正的专项说明审
核报告》（中兴华核字（2023）第 410035 号），具体内容详见公司于 2023 年 9
月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-114）、《深圳市润天智数字 设备股份有限公司前期会计差错更正的专项说明审核报告》（中兴华核字 （2023）第 410035 号）（公告编号：2023-115）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薄静静、邹志强、陈小军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更正 2020 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

为确保公司年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错更正 及有关情况，公司拟对 2020 年年度报告及其摘要相关内容进行更正，具体内
容详见公司于 2023 年9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告（更正公告）》（公告编 号：2023-116）、《2020 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2023-117）、 《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-118）、《2020 年年度报告摘 要（更正后）》（公告编号：2023-119）。


2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薄静静、邹志强、陈小军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于更正 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

为确保公司年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错更正 及有关情况，公司拟对 2021 年年度报告及其摘要相关内容进行更正，具体内
容详见公司于 2023 年9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告（更正公告）》（公告编 号：2023-120）、《2021 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2023-121）、 《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-122）、《2021 年年度报告摘 要（更正后）》（公告编号：2023-123）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薄静静、邹志强、陈小军对本项议案发……
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