公告日期:2023-08-31
公告编号:2023-100
证券代码:832246 证券简称:润天智 主办券商:一创投行
深圳市润天智数字设备股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 31 日
2.会议召开地点:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 9 号 101 公司会议
室
3.会议召开方式:现场加通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 25 日以书面结合通讯方
式方式发出
5.会议主持人:董事江洪先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事薄静静、邹志强、陈小军因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-100
选举江洪先生为第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,即自2023年8月31日至2026年8月30日。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事薄静静、邹志强、陈小军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
1、聘任江洪先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止,即自 2023 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 30 日。
2、聘任肖旭女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止,即自 2023 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 30 日。
3、聘任余全女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止,即自 2023 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 30 日。
4、聘任余茂基先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止,即自 2023 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 30 日。
5、聘任徐星先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止,即自 2023 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 30 日。
6、聘任高洪波先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止,即自 2023 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 30 日。
7、聘任陈志勇先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止,即自 2023 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 30 日。
8、聘任张日丽女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止,即自 2023 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 30
日。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-100
公司现任独立董事薄静静、邹志强、陈小军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于董事会专门委员会人员组成的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司……
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