公告日期：2017-12-05

公告编号：2017-032



证券代码：832242 证券简称：现代精工 主办券商：长江证券



武汉现代精工机械股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议召开不需要相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年12月20日09时00分



结束时间：2017年12月20日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-032



本次股东大会的股权登记日为2017年12月15日，权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、高级管理人员和信息披露负责人



(七)会议地点：武汉市东西湖区径河街银柏路61号公司会议室



二、会议审议事项



《关于更换会计师事务所的议案》。议案内容：因公司发展需要，进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司外部审计机构，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年12月19日09时00分至11时00分。



(三)登记地点:



公告编号：2017-032



武汉市东西湖区径河街银柏路61号公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：武汉市东西湖区径河街银柏路61号



联系电话：027-83233877



联系传真：027-83232771



邮政编码：430040



电子邮箱：3162068050@qq.com



联系人：操丹



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿及交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《武汉现代精工机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》武汉现代精工机械股份有限公司



董事会



2017年12月5日




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