公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-023



证券代码：832242 证券简称：现代精工 主办券商：长江证券



武汉现代精工机械股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



武汉现代精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“现代精工”）关于召开第一届董事会第十次会议通知于2017年9月18日以书面通知方式发出，于2017年9月28日9时在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事5人，实际出席会议董事5人；会议由董事会主席詹智勇先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



会议由董事会主席詹智勇先生主持，以现场举手投票表决的方式通过如下议案：



(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：鉴于第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会提名詹智勇、刘运兰、全洪杰、徐远传、王德军为第二届董事会董事候选人。



公告编号：2017-023



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于召开公司2017 年第三次临时股东大会的



议案》。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《武汉现代精工机械股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



特此公告!



武汉现代精工机械股份有限公司



董事会



2017年9月29日



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