公告日期:2017-04-27
公告编号:2017-002
证券代码:832242 证券简称:现代精工 主办券商:长江证券
武汉现代精工机械股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
2017年4月25日(上午9:00-11:00),武汉现代精工机械股份
有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2017年4月12日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。本次会议由董事长詹智勇先生主持,应出席本次会议的董事为5人,实际出席会议的董事为5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《武汉现代精工机械股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
会议以举手表决方式通过了如下议案:
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》,并提请股东大会
审议。
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公告编号:2017-002
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》,并提请股东大会
审议。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
3、审议通过了《2016年度利润分配方案》,并提请股东大会审
议。
议案内容:经董事会研究决定,公司2016年度利润分配预案为:
因公司发展需要,拟定2016年未分配利润暂不做分配,全部结转下
一年度。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
4、审议通过了《2016年度财务决算报告》,并提请股东大会审
议。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
5、审议通过了《2016年度总经理工作报告》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
6、审议通过了《2017年度财务预算报告》,并提请股东大会审
议。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
7、审议《关于追认公司2016年度偶发性关联交易事项的议案》,
并提请股东大会审议。
表决结果:3票赞成,2票回避,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:董事詹智勇与本议案所涉事项存在关联关系,董 第2页共3页
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事刘运兰与董事詹智勇系母子关系,两人均不得对本议案行使表决权。
8、审议通过了《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》。
议案内容:公司拟于2017年5月25日召开公司2016年年度股
东大会,审议上述第1-4、6-7项议案。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
《武汉现代精工机械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
武汉现代精工机械股份有限公司
董事会
2017年4月27日
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