公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-003



证券代码：832242 证券简称：现代精工 主办券商：长江证券



武汉现代精工机械股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



2017年4月25日（下午14:00-16:00），武汉现代精工机械股份



有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2017年4月12日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部监事。本次会议由监事会主席王峻先生主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《武汉现代精工机械股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式通过了如下议案：



1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》，本议案需提请股



东大会审议。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



2、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》，本议案需提请股



东大会审议。



公告编号：2017-003



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



3、审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》，本议案



需提请股东大会审议。



议案内容：经监事会研究决定，公司2016年度利润分配预案为：



因公司发展需要，拟定2016年未分配利润暂不做分配，全部结转下



一年度。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



4、审议通过了《2016年度财务决算报告》，本议案需提请股东



大会审议。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



5、审议通过了《2017年度财务预算报告》，本议案需提请股东



大会审议。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



6、审议《关于追认公司2016年度偶发性关联交易事项的议案》，



本议案需提请股东大会审议。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



《武汉现代精工机械股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



武汉现代精工机械股份有限公司



监事会



2017年4月27日




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