公告日期：2023-04-27

大连亚泰科技新材料股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开形式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以电话或邮件方式发出
5.会议主持人：何玮
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<大连亚泰科技新材料股份有限公司监事会 2022 年度工作
报告》的议案
1.议案内容：

公司第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规要求认真履行应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定《2022 年度监事
会工作报告》。报告对 2022 年工作进行了总结，并提出了 2023 年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<大连亚泰科技新材料股份有限公司 2022 年度财务决算报
告>》的议案
1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度的主要经营情况，公司拟定了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<大连亚泰科技新材料股份有限公司 2023 年度财务预算报
告>》的议案
1.议案内容：

按照《公司法》等有关相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，根据总体发展战略和业务发展需要，经管理层讨论，制订了《公司 2023年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<大连亚泰科技新材料股份有限公司 2022 年年度报告及摘

要>》的议案
1.议案内容：

按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已形成《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，内容详见 2023年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-002）、《大连亚泰科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关要求，公司监事会对《2022 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2022 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2022 年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022 年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<大连亚泰科技新材料股份有限公司 2022 度利润分配方
案>》的议案
1.议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构》的议案
1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，拟继续聘任中喜会计……
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