公告日期：2023-04-27

证券代码：832241 证券简称：亚泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

大连亚泰科技新材料股份有限公司



第四届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场形式召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话和邮件方式

发出



5.会议主持人：孙忠祥



6.会议列席人员：高级管理人员列席



7.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《大连亚泰科技新材料股份有限公司总经理 2022 年度工作报告》议案

1.议案内容：



2022 年度在董事会的工作指导下，总经理勤勉尽责、忠实敬业、全面管理

公司经营工作，按照预期完成公司的经营目标及计划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<大连亚泰科技新材料股份有限公司董事会 2022 年度工作报告>》议案》

1.议案内容：



公司第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况，董事会拟定《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年工作进行总结。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<大连亚泰科技新材料股份有限公司 2022 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：



经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度的主要经营情况，公司拟定了《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<大连亚泰科技新材料股份有限公司 2023 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：



按照《公司法》等有关相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，根据总体发展战略和业务发展需要，经管理层讨论，制订了《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2023 年度财务预算方案》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<大连亚泰科技新材料股份有限公司 2022 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：



按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已形成《公司 2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，内容详见

2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

度审计机构》议案

1.议案内容：



为保证公司审计工作的连续性，拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：同意 5 票；……
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