公告日期：2022-06-17

证券代码：832241 证券简称：亚泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐
大连亚泰科技新材料股份有限公司

2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙忠祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司 章程》的规定。
（一）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数7,069,400 股，占公司有表决权股份总数的 91.87%。
（二）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事 孙丽娜、刘树松 因 个人原因 缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披
露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,069,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披
露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,069,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披
露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,069,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披
露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,069,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度报告和年报摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披
露的《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2021 年年度报告》、《大连亚泰科技 股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 7,069,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披
露的《第四届董事会第三次会……
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