公告日期:2021-04-29
公告编号:2021-011
证券代码:832241 证券简称:亚泰科技 主办券商:申万宏源承销保荐
大连亚泰科技新材料股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第七次会议于 2021 年 6
月 17 日审议并通过:
任命王波先生为公司监事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,000 股,占公司股本的 0.13%,不是失信联合惩戒对象。
任命何玮女士为公司监事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,000 股,占公司股本的 0.13%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面和电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由王波主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
何玮 女,中国国籍,出生于 1990 年 6 月 30 日,北京大学财务管理毕业,助理工
程师。于 2010 年 4 月至今在大连亚泰科技新材料股份有限公司任出纳。
主要经历:
2010 年 4 月—至今 大连亚泰科技新材料股份有限公司 出纳
何玮女士于 2010 年至今任职于大连亚泰科技新材料股份有限公司出纳。通过公司
公告编号:2021-011
控股股东大连亚泰科技新材料股份有限公司持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 4 月 29 日审议并通过:
选举卢慧琳女士为公司职工代表监事,任职期限 3 年,自2021 年4月 29日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面和电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 20
人。
会议由刘雅楠主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数,符合《公司法》及《公司章程》之相关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次变动属正常换届选举,保证了公司董事会、监事会工作的正常开展,未对公司生产、经营上产生不良影响。
三、备查文件
(一)《大连亚泰科技新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》;
公告编号:2021-011
(二)《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》;
大连亚泰科技新材料股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 29 日
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