公告日期:2021-04-29
公告编号:2021-010
证券代码:832241 证券简称:亚泰科技 主办券商:申万宏源承销保荐
大连亚泰科技新材料股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 6 月
17 日审议并通过:
任命孙忠祥先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,780,000 股,占公司股本的 75.11%,不是失信联合惩戒对象。
任命刘颖女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 804,400 股,占公司股本的 10.45%,不是失信联合惩戒对象。
任命刘雅楠女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 20,000 股,占公司股本的 0.26%,不是失信联合惩戒对象。
任命孙丽娜女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 350,000 股,占公司股本的 4.55%,不是失信联合惩戒对象。
任命刘树松先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 20,000 股,占公司股本的 0.26%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以公告方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由孙忠祥主持。
公告编号:2021-010
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数,符合《公司法》及《公司章程》之相关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次变动属正常换届选举,保证了公司董事会、监事会工作的正常开展,未对公司生产、经营上产生不良影响。
三、备查文件
(一)《大连亚泰科技新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》;
大连亚泰科技新材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日
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