公告日期：2024-03-14

证券代码：832240 证券简称：尔滨科技 主办券商：山西证券
山西尔滨医药科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展战略，为了更好地满足业务发展需要，提高市场竞争力和影响力，山西尔滨医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与和商优选（杭州）科技有限公司共同出资拟设立控股子公司，注册资本人民币 100万元，其中本公司认缴出资 51 万元，持股比例为 51%；和商优选（杭州）科技有限公司认缴出资 49 万元，持股比例为 49%。

新公司的名称、注册地址、经营范围等具体信息以该公司所在地登记部门最终登记信息为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司拟对外投资控股子公司的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》与《对外投资管理制度》相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：和商优选（杭州）科技有限公司

住所：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区浦沿街道伟业路 3 号 A
幢 719 室

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区浦沿街道伟业路 3号 A 幢 719 室

注册资本：5,000,000

主营业务：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；出版物批发；农作物种子经营；广播电视节目制作经营；网络文化经营；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鲜肉批发；水产品批发；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；食用农产品批发；未经加工的坚果、干果销售；谷物销售；礼品花卉销售；日用品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；音响设备销售；家用电器销售；化妆品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玩具销售；乐器批发；服装服饰批发；鞋帽批发；体育用品及器材批发；钟表销售；针纺织品及原料销售；箱包销售；办公用品销售；文具用品批发；金属制品销售；塑料制品销售；照相机及器材销售；电子产品销售；通
讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；化肥销售；医护人员防护用品批发；广告发布；广告设计、代理；广告制作；软件开发；企业形象策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：唐仁礼

控股股东：唐仁礼

实际控制人：唐仁礼

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：鼎恒升尔滨（广州）生物技术有限公司

注册地址：广州市花都区狮岭镇宝峰南路 4 号泰丰恒济大厦 A1 栋 408

主营业务：一般经营范围 食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；化
妆品批发；化妆品零售；鲜肉批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；企业形象策划；会议及展览服务；专业设计服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；食用农产品批发；日用品销售；机械设备销售；乐器批发……
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