公告日期:2021-01-06
公告编号:2021-001
证券代码:832238 证券简称:康泰股份 主办券商:光大证券
锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 6 日
2.会议召开地点:康泰股份第一会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长韩谦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人,持有表决权的股份总数37,848,529 股,占公司有表决权股份总数的 69.2055%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2021-001
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
公司基于战略发展考虑,公司实际控制人拟筹划公司控制权转让事宜,经公司认真研究和审慎决定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。
2.议案表决结果:
同意股数 37,848,529 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜顺利实施,提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,具体授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统递交/撤回终止挂牌的申请文件;
(2)批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件;
(3)聘请本次终止挂牌的中介机构;
(4)办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。
上述授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 37,848,529 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号:2021-001
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
公司 2020 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发
布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施公告》(公告编号:2020-064)。
2.议案表决结果:
同意股数 37,630,788 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.4247%;
反对股数 217,741 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.5753%;弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司
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