公告日期:2020-09-02
证券代码:832234 证券简称:鸿通管材 主办券商:中信建投
威海鸿通管材股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 27 日以书面及电话方式发
出
5.会议主持人:吴新章
6. 会议列席人员:监事会成员、信息披露事务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举吴新章先生继续担任公司第三届董事会董事长的议案》
议案
1.议案内容:
本议案详细内容请参见公司 2020 年 09 月 02 日于指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 2020-031 号公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任吴新章先生继续担任公司总经理的议案》议案
1.议案内容:
本议案详细内容请参见公司 2020 年 09 月 02 日于指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 2020-031 号公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任吕召军先生继续担任公司副总经理的议案》议案
1.议案内容:
本议案详细内容请参见公司 2020 年 09 月 02 日于指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 2020-031 号公告。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任赵建强先生继续担任公司副总经理的议案》议案
1.议案内容:
本议案详细内容请参见公司 2020 年 09 月 02 日于指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 2020-031 号公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任姜建波先生继续担任公司副总经理的议案》议案
1.议案内容:
本议案详细内容请参见公司 2020 年 09 月 02 日于指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 2020-031 号公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任吴镇西先生继续担任公司副总经理的议案》议案
1.议案内容:
本议案详细内容请参见公司 2020 年 09 月 02 日于指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 2020-031 号公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘任于瑞玲女士继续担任公司财务总监的议案》议案
1.议案内容:
本议案详细内容请参见公司 2020 年 9 月 2 日于指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 2020-031 号公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过……
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