公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-013

证券代码：832234 证券简称：鸿通管材 主办券商：中信建投
威海鸿通管材股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长吴新章

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《鸿通管材关于拟增加、修改经营范围及修订公司章程的议案》

公告编号：2023-013

1.议案内容：

参见公司 2023 年 6 月 21 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的
2023-014 号公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次董事会审议通过后尚需提交股东大会审议的内容——本次会议的议案（一），将在该次股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

鸿通管材第三届董事会第九次会议决议

威海鸿通管材股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 21 日

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