公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-013

证券代码：832233 证券简称：阿法贝 主办券商：长江证券
南京阿法贝文化创意股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-013

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
本公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股份总额三分之一》议案
见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分一的公告》（公告编号：2019-012）三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表持法人单位营业执照（复印件）、法人代表授权委托书、出席人身份证，自然人股东持个人身份证，在会议召开前在公司办公室办理出席登记手续。股东可以以书面形式委托他人出席股东大会，受托人需持本人身份证、授权委托书及前述相关证件。

（二）登记时间：2019 年 9 月 11 日 09 时 00 分

（三）登记地点：本公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：江苏省南京市浦口区星火路 11 号动漫大厦 A
座 7 楼 2、联系电话：025-68193416 3、联系人：何春兰

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交


公告编号：2019-013

五、备查文件目录
《南京阿法贝文化创意股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

南京阿法贝文化创意股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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