公告日期:2018-05-18
公告编号:2018-017
证券代码:832233 证券简称:阿法贝 主办券商:长江证券
南京阿法贝文化创意股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
一、会议召开情况
南京阿法贝文化创意股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2018年5月17日在公司会议室召开,由段蕾女士主持,会议应参加的监事3人,实际参加会议的监事3人。会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效
二、会议表决情况
会议以投票表决的方式通过如下议案:
(一)审议通过《关于选举钱晶晶为公司监事会主席的议案》。
1.议案内容:
公司第二届监事会已经由 2017 年年度股东大会选举产生,根据《公司
法》 和《公司章程》规定,现选举钱晶晶女士为公司第二届监事会主席,
任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会会任期届满之日止。经核查,钱晶晶不属于失信联合惩戒对象。
2.表决结果 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过该项议
案。
3.回避表决情况 本案不涉及关联交易事项,无需回避表决及关联交易。
公告编号:2018-017
三、备查文件
《南京阿法贝文化创意股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
特此公告。
南京阿法贝文化创意股份有限公司
监事会
2018年 5月18日
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