公告日期:2017-08-25
公告编号: 2017-015
证券代码: 832233 证券简称: 阿法贝 主办券商:长江证券
南京阿法贝文化创意股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
南京阿法贝文化创意股份有限公司(以下简称“公司”) 第一届董事会
第十二次会议于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室召开, 由董事长何春美女
士主持,会议应参加的董事 5 人,实际参加会议的董事 5 人。 会议召集
和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
二、会议表决情况
与会董事经认真审议并以投票表决方式,审议通过《 2017 年半年度报
告》。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。不存在关联董事回避
表决的情况。
三、备查文件
《 南京阿法贝文化创意股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
南京阿法贝文化创意股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 25 日
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