公告日期:2017-04-19
公告编号:2017-006
证券代码:832233 证券简称:阿法贝 主办券商:长江证券
南京阿法贝文化创意股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
南京阿法贝文化创意股份有限公司(以下简称“公司”)第一届 董事会第十一次会议于2017年4月17日在公司会议室召开。本次 会议应到董事5名,实到董事5名,由公司董事长何春美女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律规定及《南京阿法贝文化创意股份有限公司章程》的规定。
二、 会议表决情况
会议以投票表决的方式通过如下议案:
(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》,并提请股
东大会审议;
议案内容:董事会工作报告。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过《公司2016年度总经理工作报告》;
议案内容:总经理工作报告。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
(三)审议通过《公司2016年财务决算报告及2017年度财务预
公告编号:2017-006
算报告》, 并提请股东大会审议;
议案内容:2016年财务决算报告,2017年财务预算报告。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
(四)审议通过《公司2016年年度报告及年报摘要》, 并提请
股东大会审议;
议案内容:2016年年度报告及年报摘要。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
(五)审议通过《公司2016年度利润分配方案》,并提交股东大
会审议;
议案内容:公司2016年拟不进行利润分配。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
(六)审议通过《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》;并
提交股东大会审议;
议案内容:续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017
年度财务审计机构。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
(七)审计通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》;
议案内容:召开2016年年度股东大会。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
公告编号:2017-006
三、 备查文件目录
《南京阿法贝文化创意股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
南京阿法贝文化创意股份有限公司
董事会
2017年4月19日
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