公告日期:2022-08-09
公告编号:2022-017
证券代码:832232 证券简称:正全股份 主办券商:湘财证券
广东正全科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 3 日以书面及电话方式
发出
5.会议主持人:董事长郑宇晖
6.会议列席人员:董事会秘书李婉华
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>并授权公司员工办理工商
备案登记手续》议案
1.议案内容:
因经营发展需要,公司拟变更公司住所并相应修改现行公司章程中对应内容,《公司章程》相关条款修订如下:
公告编号:2022-017
序号 原条款 原内容 修订后 修订后内容
条款
公司住所:汕头市长平 公司住所:汕头市长平路
路丹阳庄西三区 17 幢 丹阳庄西三区 17 幢韩
1 第四条 韩江大厦 1801 号房之 第四条 江大厦 1/1901 室,邮政
02、04、06 室及 1/1901 编码:515000。
室,邮政编码:515000。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司定于 2022 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司总部会议室召开 2022 年第一
次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东正全科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
广东正全科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 9 日
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