公告日期：2022-05-23

证券代码：832232 证券简称：正全股份 主办券商：湘财证券
广东正全科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑宇晖先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,953,251 股，占公司有表决权股份总数的 73.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告>及<2021 年年报摘要>》议案1.议案内容：

《<公司 2021 年年度报告〉及<2021 年年报摘要>》详见 2022 年 4 月 27 日
刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的公告。
2.议案表决结果：

同意股数 13,953,251 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事会工作报告就 2021年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果：

同意股数 13,953,251 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会工作报告就 2021 年监事会会议召开情况、对有关事项发表的意见。2.议案表决结果：


同意股数 13,953,251 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

报告期内，公司及下属子公司实现合并营业收入 3,025,687.45 元，比上年
同期 4,589,427.88 元减少 34.07%；合并营业成本 759,773.73 元，比上年同期
2,202,656.70 元减少 65.51%；合并净利润-2,886,163.00 元，同比去年-214,087.35 元增加亏损，其中归属于母公司股东的净利润-2,344,019.79 元。
母公司实现营业收入 2,647,757.16 元，比上年同期 4,349,798.79 元减少
39.13%；营业成本 547,871.48 元，比上年同期 2,037,704.69 元减少 73.11%；
净利润-1,780,192.64 元，同比上年 576,883.36 元增加亏损。
2.议案表决结果：

同意股数 13,953,251 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配》议案
1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于挂牌公司股东的净利润-2,344,019.79 元，由于公司 2021 年累计未分配利润为负数，综合考虑到公司发展阶段、未来资金需求以及疫情对公司可……
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