公告日期:2019-04-15
河北恒华盛世环保科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月4日以通讯方式发出
5.会议主持人:刘彦华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、法规和《河北恒华盛世环保科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
总经理代表公司管理层对公司2018年度的经营管理工作进行了汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
董事长代表公司董事会就2018年度的董事会工作情况进行了汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务报表及<审计报告>》的议案
1.议案内容:
公司的经营成果和财务指标真实,会计核算规范,已由中审华会计师事务所(特殊普通合伙)进行年度审计,并取得无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-010)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-011)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
(五)审议通过《2018年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
公司的经营成果和财务指标真实,会计核算规范,已由中审华会计师事务所(特殊普通合伙)进行年度审计,并取得无保留意见的审计报告。根据公司2018年财务工作决算情况,制作了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019年年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据公司2018年度发展状况以及各项财务指标,结合公司2019年度发展规划,现研究确定公司2019年度各项财务指标及财务预算,并制作《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2018年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
根据公司实际运转情况及考虑到公司未来发展需要,公司本年度拟不进行利润分配,直接结转至下一年度。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
(八)审议通过《关于会计政策变更》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计及政策变更公告》(公告编号:2019-012)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于前期……
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