公告日期:2018-07-12
证券代码:832231 证券简称:恒盛环保 主办券商:光大证券
河北恒华盛世环保科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年7月11日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长刘彦华
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
根据《公司法》及《公司章程》的规定年度股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。本次股东大会的召开时间不符合《公司法》及《公司章程》的规定,但出席本次会议的股东均未对本次会议的召开时间提出异议,召开时间已经得到全体股东的认可,不影响本次股东大会决议的效力。除此之外,本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,持有表决权的股份123,996,194股,占公司股份总数的84.80%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2017年董事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报2017年度董事会工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数123,996,194股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于2017年监事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规及《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席汇报监事会2017年度工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数123,996,194股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
1、议案内容
本议案已于2018年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露,具体内容详见编号为2018-028的《河北恒华盛世环保科技股份有限公司2017年年度报告》及编号为2018-027的《河北恒华盛世环保科技股份有限公司2017年年度报告摘要》。
2、议案表决结果:
同意股数123,996,194股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于2017年年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规及《公司法》的规定,将公司2017年度财务决算情况予以汇报。
2、议案表决结果:
同意股数123,996,194股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于2018年年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规及《公司章程》的规定,将公司2018年度财务预算情况予以汇报。
2、议案表决结果:
同意股数123,996,194股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及……
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