公告日期：2018-06-20

公告编号：2018-026
证券代码：832231 证券简称：恒盛环保 主办券商：光大证券
河北恒华盛世环保科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2017
年年度股东大会的议案》，决定于2018年7月11日召开2017年
年度股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月11日上午9:00

结束时间：2018年7月11日上午12:00
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2018-026
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月5日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市康达律师事务所律师。
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
（一）《关于2017年董事会工作报告的议案》

该议案公告已于2018年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露。具体请见《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。
（二）《关于2017年监事会工作报告的议案》

该议案公告已于2018年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露。具体请见《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-025）。
（三）《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

该议案公告已于2018年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露。具体请见《第

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二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。
（四）《关于2017年年度财务决算报告的议案》

该议案公告已于2018年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露。具体请见《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。
（五）《关于2018年年度财务预算报告的议案》

该议案公告已于2018年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露。具体请见《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。
（六）《关于2017年年度利润分配方案的议案》

该议案公告已于2018年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露。具体请见《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。
（七）《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

该议案公告已于2018年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露。具体请见《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。
（八）《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

该议案公告已于2018年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露。具体请见《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。
（九）《关于会计政策变更的议案》


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