公告日期：2017-12-29

证券代码：832231 证券简称：恒盛环保 主办券商：光大证券



河北恒华盛世环保科技股份有限公司股票发行方案



（住所：河北省廊坊市大厂回族自治县潮白河工业）



主办券商



光大证券股份有限公司



二一七年十二月



声明



本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......5



二、发行计划......5



（一）发行目的......5



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......5



（三）发行价格及定价方式......10



（四）发行股份数量及预计募集资金总额......10



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股票发行价格的影响....10



（六）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情况......11



（七）本次发行的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺......11



（八）募集资金用途......11



（九）本次发行前滚存利润的安排......24



（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......25



（十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案的事项......25



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......25



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞 争等变化情况......25 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......26 （三）与本次发行相关特有风险的说明......26四、其他需要披露的信息......26 （一）公司的权益不存在被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形；......26 （二）不存在公司及其附属公司违规对外担保且尚未解除的情形；......26（三）公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会 行政处罚或最近十二个月内受到过全国股份转让系统公开谴责的情形；......26 （四）公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。......26 （五）附生效条件的股份认购协议内容摘要......26五、相关中介机构......27 （一）主办券商......27 （二）律师事务所......28 （三）会计师事务所......28六、有关声明......29 释 义



在本股票发行方案中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：



释义项目 释义



公司、本公司、股份公司、指 河北恒华盛世环保科技股份有限公司



挂牌公司、恒盛环保



北京能泰 指 本公司之控股子公司北京能泰高科环保技术有限公司



华清公司、项目公司 指 本公司之控股子公司肇源县华清污水处理有限公司



芜湖铸管 指 芜湖新兴铸管有限责任公司



安徽能泰 指 本公司之控股子公司安徽能泰高科环保技术有限公司



本发行方案 指 河北恒华盛世环保科技股份有限公司股票发行方案



股东大会 指 河北恒华盛世环保科技股份有限公司公司股东大会



董事会 指 河北恒华盛世环保科技股份有限公司董事会



监事会 指 河北恒华盛世环保科技股份有限公司监事会



《公司章程》 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程


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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。